У наставку акције на сузбијању финансијског криминала полиција је, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Шапцу, ухапсила одговорно лице у привредном друштву „Малкуп-Експорт“ доо из Красаве Д. А.(1984), одговорно лице у привредном друштву „Свилеува“ доо из Свилеуве И. А. (1989) и З. А (1962).

Постоје основи сумње да је средином 2010. године Д. А, уз помоћ осталих осумњичених, по основу Уговора о инвестиционом кредиту за изградњу и опремање сушаре за воће, добила од Фонда за развој Републике Србије кредит у износу од 40.000.000 динара, који је уплаћен на рачун привредног друштва „Малкуп-Експорт“.

Сумња се да је од тих средстава 6.157.830 динара искоришћено наменски (за набавку опреме), док је остатак средстава у износу од 33.842.170 динара ненаменски утрошен кроз давање позајмице привредном друштву "Свилеува" и покриће трошкова текућег пословања.

На тај начин, осумњичени су за себе и своја привредна друштва прибавили противправну имовинску корист у износу од 33.842.170 динара.

Крајњи рок за враћање кредита био је 31. март 2011. године, а као инструмент обезбеђења уредног враћања кредита послужиле су 22 бланко сопствене менице којима су осумњичени Д. А. и З. А. гарантовали код Пољопривредне банке „Агробанка“ АД Београд, према којој су се обавезали да након изградње четири тунела за сушење шљива исте ставе под хипотеку.

Предузеће „Малкуп-Експорт“ до данас није уплатило ниједну рату кредита Фонду за развој Републике Србије, а рачун предузећа је од краја 2011. године у непрекидној блокади.

Фонд за развој је од „Агробанке“, као гаранта за уредно враћање кредита, до сада наплатио укупан износ од 6.486.775,21 динар, а након увођења стечаја у ту банку, од Поштанске штедионице Београд, која је преузела обавезе „Агробанке“, наплаћена је и једна доспела рата кредита у износу од 2.455.393,33 динара, колико износи и штета за наведене банке, наводи се у саопштењу.