У саопштењу се наводи да ухапшени сумњиче да су као припадници организоване криминалне групе од јануара 2015. до децембра 2017. године, починили кривична дела удруживање ради вршења кривичних дела, злоупотреба положаја одоговорног лица, пореска утаја и прање новца.

У сарадњи са Тужилаштвом за организовани криминал и Пореском полицијом, ухапшени су Е. Х. (1962), одговорно лице привредних друштава "Фактор промет" д.о.о., "Focus mediator company" д.о.о. и "Brantom enterprises limited" У. К. Лондон, који се сумњичи да је организатор организоване криминалне групе, одговорно лице предузећа "Феникс медицом" д.о.о. З. Ј. (1965) и одговорно лице привредног друштва "Marketing solutions pro" д.о.о. Ј. Б. (1990).

Ухапшени су и М. Б. (1980), С. Ј. (1965), Р. И. (1968), З. К. (1957), З. К. (1957), Ж. В. (1973), Н. К. (1987), М. И. (1955), С. М. (1969), П. Р. (1984), И. М. (1994), А. Ј. (1996), Р. Ј. (1960) и Р. Х. (1999), док је за још једном особом расписана потрага.

Постоји основана сумња да је Е. Х. почетком јануара 2015. године на територији Србије, организовао криминалну групу, чији су припадници основали привредно друштво са седиштем у Великој Британији, отворили нерезидентне рачуне тог друштва у Македонији и основали четири привредна друштва са седиштем у Србији.

На рачуне привредних друштава у Србији, како се сумња, више привредних субјеката из наше земље, по фиктивном основу уплатило је 520 милиона динара, након чега су та средства конвертнована у евре и пренета на нерезидентне рачуне у Македонији.

Сумња се, да су потом осумњичени припадници организоване криминалне групе одлазили у Македонију, подизали новац и преносили га у Србију у износима појединачно мањим од 10.000 евра.

Новац је потом, како се сумња, Е. Х лично, или преко других чланова организоване криминалне групе, у готовини враћао одговорним лицима привредних субјеката која су, првобитно, новац фиктивно уплатила фирмама које су припадници криминалне групе основали у Србији, при чему је осумњичени Е. Х. задржавао провизију од приближно осам одсто.

Такође, основано се сумња да су на тај начин, припадници организоване криминалне групе прибавили за себе противрпавну имовинску корист вишу од 41.000.000 динара.

Одговорна лица фирми у Србији, потом су, како се сумња, рачуне са неистинитом садржином, које су прибавили од осумњичених припадника организоване криминалне групе, неосновано искористили као претходни порез са правом на одбитак и исказали га у пореским пријавама ПДВ-а, чиме су утајлили више од 91.000.000 динара.

Против 19 одговорних лица тих привредних друштава биће поднета кривична пријава у редовном поступку, због постојања основане сумње да су починили кривично дело злоупотреба положаја одоговорног лица, пореска утаја и прање новца.

Полиција наставља даљи рад на овом случају, додаје се у саопштењу.