У саопштењу се прецизира да су чланови ове групе у периоду од 2001. до 2007. године вршили злоупотребе у процесу приватизације, пореске утаје, злоупотребе службених положаја, преваре у привредном пословању и прање новца и на тај начин оштетили буџет Републике Србије и више привредних субјеката.

Такође, они су симулованим спољнотрговинским пословима и унутрашњим прометом роба и услуга извршили кривично дело прање новца, којим су део новца стеченог криминалном делатношћу усмеравали у куповину покретне и непокретне имовине у земљи и иностранству.

Организатори овог злочиначког удружења су власник више предузећа и сувласник дискотеке „Планета“ која се у ранијем периоду звала „Мадона“ Милан Кузманов, директор ЈКП „Градска чистоћа – Београд Драган Игњатовић, власник више предузећа у Пожаревцу Горан Милетић и власник и сувласник више предузећа у Пожаревцу Милче Рајић.

Остали чланови ове криминалне групе су директор у “Ју банци“ - филијала Пожаревац до фебруара 2006. године Златомир Поповић, бивши директор предузећа “Народна лутрија“ из Пожаревца Горан Шљапић, начелник Одељења контроле у Републичкој управи јавних прихода – Одељење Пожаревац Бошко Спасовић, сувласник више предузећа из Пожаревца Зоран Милосављевић, директор предузећа “Авала“ из Пожаревца Милан Смиљанић, запослена у предузећу “Авала“ из Пожаревца Наташа Роквић, овлашћени ревизор агенције “Финодит“ из Београда Драгослав Словић, запослена у предузећу “Бест интернационал“ из Пожаревца Душица Мартић, директор предузећа “Хидраулик систем“ из Мионице Горан Пуце, директор предузећа “Акспеда“ из Београда Предраг Јокановић, запослени у предузећу “Металтерм“ из Београда Ненад Јокановић, директор предузећа “Металтерм“ Милош Јокановић, директор предузећа “Фаплос“ из Београда Небојша Друловић, директор предузећа “Термокомерц“ из Београда Владимир Бјелановић.

Такође, припадници ове групе су и следећи запослени у ЈКП ”Градска чистоћа” из Београда: руководилац Службе набавке Срђан Миловановић, директор Сектора правних послова Драган Мандушић, магационер Енвер Мурсељи, главни магационер Дејан Трнчић, референти службе ФТО Милорад Митровић и Мирча Рашковић, контролор Службе обезбеђења Раденко Живановић и запослени у том предузећу Земир Сулејмановић.

Ухапшени су и власник предузећа “Унион Арт“ из Пожаревца Александар Гајић, власник предузећа “Петросенека“ из Београда Небојша Савић, комерцијалиста у предузећу “Концепт Плус“ из Београда Предраг Дејановић, одговорно лице предузећа “НДМ Котон“ из Београда Небојша Вукосавић, полицијски службеник ПУ Пожаревац Владан Богдановић и одговорно лице предузећа “Линеа“ из Ковина Новица Остојић.

При извршењу наведених кривичних дела, организатори ове криминалне групе исказали су посебну упорност у изналажењу нових модуса за њихово извршење, наводи се у саопштењу и додаје да су у дужем временском периоду ове модусе мењали одмах након измена позитивних законских прописа којима је регулисана област својинске трансформације и наплате пореза.